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普拉托华人摊上大事儿,偷运金条之路被腰斩!

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这年头在意大利,没钱,发愁;有钱,也发愁。原因?无法多买,无法多花,汇又汇不出去,进来还要说明理由,藏在墙里也能被警犬嗅出来……眼下,欧洲形势一天三变,欧元也跟着起起落落。近年来整个欧盟打着反恐的旗帜严格控制现金流,已经影响到了经济生活的方方面面。意大利人可以一个蹦子跳起来把现金运到瑞士,开个账户存起来,华人怎么办?12月11日意大利警方展开闪电战,在Emilia、 Romagna、Toscana、Abruzzo和Basilicata等地抓捕10人,与此同时还从位于普拉托Via Cava一家华人酒庄内搜出11万欧元现金,就此打响切断华人金条的第一枪。


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据负责办理本案的博洛尼亚检察官介绍,这一案件涉及到一个29人的犯罪团伙,成员中有意大利人、土耳其人、华人和罗马尼亚人,他们采用蚂蚁搬金砖式的方法帮助华人转移资金。警方在搜捕过程中已缴获70公斤黄金(价值约250万欧元)以及1500万欧元现金,此外还扣押价值740万欧元的资产。上述已经落网的10人中有7个被关押入狱,另有3个也被软禁。事情起源于2015年Bologna税警曾接到来自土耳其方面的报告称,一名土耳其男子乘坐AST航班飞抵伊斯坦布尔机场时,随身携带了各种金条。


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Bologna警方接报后,遂耗时3年对此展开秘密调查。警方调查发现,这名现年50岁的土耳其人是该犯罪团伙的头目,他总是手提金条出入欧洲各地机场如同忙碌的“空中飞人”,以便帮助普拉托华人将“黑钱”倒腾出去。土耳其人从托斯卡纳的华人手中拿到现金后,再从阿雷佐的商人手中买下金条,然后将金条分别带往土耳其、希腊和法国,这些金条会在交易市场上出售并通过一个复杂的海外网,最终把钱转入中国客户的账号上。土耳其“空中飞人”经常从博洛尼亚的Marconi机场出入境,有时也会从Fiumicino机场或Pisa机场出入境,他一直来去自如直到2015年在伊斯坦布尔机场被土耳其海关人员抓住。尽管如此,他依然毫不畏惧地继续将金条带出意大利,每月都会往返数次。检察官表示,由于本案牵扯人员众多,还将进一步展开调查。


这些金条背后的现金究竟是黑钱,还是货款,暂不细说。但可以肯定的是,意大利警方绞杀华人现金的行动永远都在路上。实际上,自从华人汇款行遭到集体清算后,意大利警方一直在监控华人资金的流向。他们发现,华人的资金流已从洪荒之力转为涓涓细流,2009年普拉托华人汇往中国的钱每天高达127万多欧元,而到了2017年每天仅为44882欧元,连8年前的二十分之一都不到,虽然来自华人的税收已明显上升,虽然华人们的投资也有所增加,但还有一些现金究竟流到了哪里?现在,意大利警方终于可以洋洋得意地为他们心中的这个问号画上句号了。只是,这样的绞杀未免有矫枉过正之嫌,其真正目的就是要辗轧华人经济……


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